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兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規，臺中市南屯區外匯推薦銀行>臺南市東區銀行分行基隆市仁愛區外匯推薦銀行被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政高雄市桃源區外匯理財推薦院會指示，儘速釐清事實並追究責任，且要求立即對兆豐銀行巴拿馬分行、紐約分行執行專案金檢。
林全25日在行政院會再次指示儘速釐清事實並追究責任，金管會監督各銀行強化內控機制，以及立刻對兆豐銀高雄市鳥松區附近銀行行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說：『(原音)為了避免再度發生類似情況，院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，並加強海外分支機構管理以符合國際防新北市土城區外匯定存制洗錢規範。此外，院長也提出，請金管會儘速釐清事實之外，也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』
兆豐銀行紐約分行因為疑似違反美國防制洗錢法規，被重臺中市龍井區外匯定存>臺中市霧峰區外匯理財推薦罰新台幣57億元，引發國內高度關注；行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。
另外，行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案，將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌，放寬洗錢犯罪重大犯罪範臺南市鹽水區投資外匯高雄市六龜區理財銀行推薦圍；包括降低重大犯罪的門檻，從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑，放寬為3年以上即可適用洗錢法，並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財臺中市大肚區附近銀行產犯罪等，修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。
另外，台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗，修法也增訂車手條款，未來取得無合理來源且與收入顯不相當之財產或財產上利益也構成洗錢犯罪，以遏止詐欺犯罪集團橫行。
修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範，包括律師、會計師、臺南市新化區附近銀行高雄市林園區定存銀行推薦新竹縣芎林鄉定存銀行推薦不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，以避免巴拿馬文件等案件發生。桃園市大溪區銀行分行新竹市北區理財銀行推薦
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